Бизнес новости

Скидки до 25% на фигурные памятники Внимание! Ярмарка вакансий Центр "Репетитор +" - объявляет набор учащихся__ Прием специалистов ростовской клинической больницы Прощание с близким человеком в Санкт-Петербурге: востребованные ритуальные услуги для организации церемонии

Реклама: ИП Берсенев А. В., ИНН 911100007965

Реклама: ИП Гайдай В.А., ИНН 911105317262

Реклама: ИП Седов О.И., ИНН 911100036130

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Реклама: ИП Попова Л. Н., ИНН 911111309421

Реклама: ИП Семенова И. С., ИНН 381005321792

Реклама: ИП Осипов И. А., ИНН 911104482030

Реклама: АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730257499

Архив

« Июль 2020 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

Реклама: ИП Седов О.И., ИНН 911100036130

Крымская таможня возбудила два уголовных дела из-за создания фиктивной фирмы

30.07.2020 18:16 Новости » Общество

Сотрудники Крымской таможни возбудили два уголовных дела в отношении крымчанина - учредителя фиктивного юридического лица и организатора незаконного образования юрлица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

«При проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов, Крымской таможней выявлена так называемая фирма-однодневка. Житель Крыма за денежное вознаграждение предоставил свои документы третьему лицу для создания юридического лица. При этом у учредителя отсутствовала цель осуществлять хозяйственную деятельность и управлять организацией», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сентябре 2018 года в налоговых органах Республики Крым зарегистрировано юридическое лицо, генеральным директором и единственным учредителем которого значился 30-летний крымчанин.

«Установлено, что никакого участия в управлении фирмой мужчина не принимал. По предложению третьего лица за материальное вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей гражданин предоставил свои документы и данные для внесения изменений в записи ЕГРЮЛ и проведение регистрационных действий в отношении юридического лица. Номинальным директором в различных кредитно-финансовых организациях Краснодара были открыты расчетные счета, а также получены электронные цифровые подписи (ЭЦП) для ведения бухгалтерской отчетности. После совершенных действий все банковские карты и ЭЦП также были переданы третьему лицу», - уточнили в пресс-службе таможни.

По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Также установлен организатор преступной деятельности. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.